Hơn 2.600 người Việt sập bẫy đầu tư tiền ảo, ngoại hối của Madam Ngo: Cảnh báo đa cấp trá hình

Mới đây (ngày 23/5), Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan (CSD) đã tiến hành bắt giữ Ngo Thi Theu (Madam Ngo) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, Watthana cùng 2 vệ sĩ.

Theo chỉ huy CSD, Ngo Thi Theu bị truy nã theo cảnh báo đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội về tội không tố giác hoặc che giấu tội phạm.

Thông tin từ cơ quan chức năng Việt Nam cho biết, Ngo Thi Theu là nhân vật quan trọng trong mạng lưới tội phạm, lừa đảo công dân Việt Nam tham gia các phi vụ lừa đảo đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối.

Madam Ngo cùng đồng bọn hứa hẹn trả lãi khủng 20-30% cho nạn nhân và thuê người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tạo lòng tin. Nạn nhân được mời đến các hội thảo, nơi họ được quảng cáo về những khoản đầu tư an toàn, sinh lời nhanh. Nếu mời được người khác đầu tư, họ được nhận hoa hồng.

Ban đầu, con mồi có thể rút một phần lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi bỏ thêm khoản tiền lớn, thủ phạm biến mất. Với thủ đoạn này, hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.

Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu trốn sang Thái Lan và đã phối hợp với chính quyền sở tại để bắt giữ. CSD và nhân viên di trú theo dõi Ngo Thi Theu đến một khách sạn ở Bangkok và bắt giữ Theu cùng hai vệ sỹ - Ta Dinh Phuoc, Trong Khuyen Trong. Cả ba bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực và đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, Madam Ngo thú nhận tham gia đường dây lừa đảo đầu tư. Phần lớn số tiền lừa đảo đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, còn phần của mình được rửa qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.

Hiện Ngo Thi Theu đang bị tạm giữ, chờ dẫn độ về Việt Nam.

Lợi dụng khoảng trống pháp lý để trá hình

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, những năm gần đây các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng khoảng trống pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo, đầu tư tài chính, huy động vốn, kinh doanh đa cấp trá hình để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây nhức nhối trong xã hội.

Nhiều đối tượng đã bị xử lý hình sự, tuy nhiên những hiện tượng lừa đảo quy mô lớn thông qua hình thức đầu tư tài chính tiền ảo biến tướng, huy động vốn trái phép, kinh doanh đa cấp vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam hiện nay chưa quy định tiền ảo, tài sản ảo là tài sản. Tuy nhiên số lượng người Việt tham gia đầu tư tài chính là các loại tiền mã hóa, tiền ảo, tài sản ảo trên không gian mạng ngày càng nhiều, chiếm tỷ trọng khá lớn.

Do tâm lý muốn làm giàu nhanh, dễ dàng và thiếu hiểu biết pháp luật nên nhiều người nhanh chóng trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Các đối tượng lừa đảo thì thường xuyên sử dụng các chiêu thức mới, đánh vào tâm lý của những người trẻ, những người muốn việc nhẹ lương cao, muốn đầu tư sinh lợi lớn nên mô hình kinh doanh đa cấp, huy động vốn theo mô hình đa cấp, đầu tư tiền ảo, tài sản ảo vẫn là phương thức thủ đoạn phạm tội khá phổ biến trong giai đoạn hiện nay.

Bị hại là những người ham lợi nhuận cao

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định Madam Ngo cùng đồng bọn hứa hẹn trả lãi khủng 20-30% cho nạn nhân và thuê người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tạo lòng tin.

Nạn nhân dược mời đến các hội thảo, nơi họ được quảng cáo về những khoản đầu tư an toàn, sinh lời nhanh.

Nếu mời được người khác đầu tư, họ được nhận hoa hồng. Ban đầu, con mồi có thể rút một phần lợi nhuận nhỏ, nhưng sau khi bỏ thêm khoản tiền lớn, thủ phạm biến mất.

Với thủ đoạn trên, hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.

Luật sư cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian rất dài, với số lượng người bị chiếm đoạt tiền rất lớn nên vụ án này có rất nhiều người bị hại trong đó có nhiều người là người Việt Nam.

Hầu hết những người bị hại là những người ham lợi nhuận cao, không có nhiều thông tin về tài sản ảo và có những người là những người nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính là tiền ảo dẫn đến mất tiền thật.

Ông Cường phân tích, về nguyên tắc, pháp luật công nhận quyền sở hữu thì mới bảo vệ quyền sở hữu. Trong những vụ án như thế này, mặc dù tiền ảo, tài sản ảo chưa được pháp luật công nhận và pháp luật không bảo vệ loại tài sản này. Tuy nhiên, nạn nhân mất tiền thật, dùng tiền thật để mua tiền ảo nên tài sản bị chiếm đoạt được xác định là tiền thật, là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ được pháp luật Việt Nam công nhận.

“Vụ án này sẽ là bài học cho nhiều người khi muốn làm giàu nhanh chóng, dễ dàng bằng phương thức đầu tư vào tiền ảo mà không có đầy đủ thông tin và kiến thức hiểu biết về nó.

Vụ việc cũng cho thấy vấn nạn lừa đảo thông qua đầu tư tài chính là tiền ảo, huy động vốn trái phép, kinh doanh biến tướng theo mô hình đa cấp vẫn còn nhức nhối trong xã hội, thiếu kiểm soát và khó xử lý”, luật sư Cường chia sẻ.

Song, luật sư cũng nêu quan điểm, để đấu tranh với tội phạm trực tuyến, tội phạm sử dụng công nghệ tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có hình thức đầu tư tài chính là tiền ảo, tài sản ảo, huy động vốn trái phép, kinh doanh theo mô hình đa cấp biến tuyến, cơ quan chức năng cần phải hoàn thiện chính sách pháp luật về vấn đề này, tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, cần cảnh báo đối với người dân và các nhà đầu tư về các hình thức đầu tư đúng pháp luật, các hình thức đầu tư trá hình có nguy cơ mất tiền.

“Thực hiện nghị quyết 68 của bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và định hướng phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới thì, hoàn thiện pháp lý về tiền ảo, tài sản ảo cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý loại tài sản này. Đồng thời, siết chặt các hình thức huy động vốn theo mô hình đa cấp, quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động kinh doanh đa cấp để giảm thiểu cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng không gian mạng, lợi dụng người nổi tiếng hoặc các hình thức đầu tư mới để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin như trong vụ án này”, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ.