Lừa đảo đầu tư đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đánh giá là 1 trong 6 ‘điểm nóng’ về lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam.
Theo cơ quan này, vụ việc Phó Đức Nam, còn gọi TikToker Mr Pips, dụ dỗ các nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư trực tuyến để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng đã cho thấy những mối nguy hiện hữu của các bẫy lừa đảo đầu tư tài chính.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019, nhóm đối tượng do Tiktoker Mr Pips cầm đầu đã lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Ảnh: NCSC Với gần 2.000 nhân viên, đường dây lừa đảo do Mr Pips điều hành đã tạo và sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber để lập ra các hội nhóm đầu tư, đăng tải nhiều bài viết của các chuyên gia tài chính, giả mạo để dụ dỗ, kéo nạn nhân vào bẫy lừa đảo chúng giăng ra.
Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán.
Ban đầu, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó chúng thúc giục nạn nhân tăng vốn giao dịch.
Khi người tham gia không còn khả năng về tài chính, nhóm đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Bên cạnh đó, các sàn giao dịch lừa đảo không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao và thường yêu cầu nạp tiền liên tục.
Khi người dân đầu tư bị thua lỗ, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục thuyết phục nạn nhân nạp thêm tiền để "gỡ gạc".